• 关于加强违规宣传及销售银行卡受理终端的通知

    各位合作机构:为贯彻落实《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》(银发[2017]281号) 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)等相关要求,杜绝通过互联网等渠道违规宣传及销售银行卡受理终端等情况,我司将加大日常监控管理,实时排查各类渠道,包括但不限于各搜索、电商、直播及自媒体等平台。

    2019-04-09 开店宝官网 1708

  • 【金融知识】保护自己 远离洗钱

    Q:哪些行为,会构成洗钱罪?A:1、提供资金账户的2、协助将财产转换为现金或金融票据的3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4、协助将资金汇往境外的5、以其他方式掩饰,隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的Q:反洗钱与自我保护措施?

    2019-04-05 开店宝官网 1264

  • 【知识】2019年“金融消费者权益日”

    (一)关于信息披露的内容信息披露是保障金融消费者知情权的重要手段,金融机构应当披露的内容包括:金融消费者对该金融产品和服务的权益和义务,订立、变更、中止和解除合同的方式及限制;金融机构对该金融产品和服务的权利、义务及法律责任;金融消费者应当负担的费用及违约金,包括金额的确定、支付时点和方式;金融产品和服务发生纠纷的处理及投诉途径;其他法律法规或监管规定就各类金融产品和服务。

    2019-03-21 开店宝官网 1211

  • 保障金融消费者八项基本权利,切实维护金融消费者的合法权益

    2015年11月13日,国务院办公厅发布了《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》,明确了金融机构消费者权益保护工作的行为规范,要求金融机构充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、受教育权、信息安全权等基本权利,依法、合规开展经营活动。

    2019-03-15 开店宝官网 1205

  • 增强风险责任意识,提升风险管理能力

    (一)合理负债不越线,莫“拆东墙补西墙”为满足自身的各种消费需求(如住房、汽车),个人或家庭在自身能够负担的范围内主动寻求负债,是正常的经济金融现象。负债(杠杆)是把双刃剑,运用得当可以提前满足需求、提升生活品质,过度负债则容易陷入“拆东墙补西墙”的债务怪圈,甚至铤而走险陷入非法的高利贷活动,最终给个人和家庭带来巨大的伤害。

    2019-03-15 开店宝官网 1181

  • 全面普及“三反知识”, 共同防范洗钱风险

    什么是“三反”? 2017年9月13日,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》(以下简称《意见》),明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

    2019-03-12 开店宝官网 1353

  • 2018年“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”——普及金融知识,追求美好生活 银行卡支付安全风险防范小知识

    1、妥善保管卡片。请将您的借记卡与身份证分开存放,请勿将卡片随意放在公共场合;不要将卡号、证件号、姓名、手机号、短信动态验证码、有效期、交易密码等敏感信息告知他人或在公共电脑上留存;建议开通手机短信服务或微信通知,时实掌握资金变动情况,如有不明交易,立刻致电银行客服。

    2019-01-17 开店宝官网 1288

  • 全面普及“三反知识”,共同防范洗钱风险———反逃税小知识

    什么是逃税?逃税是指纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为。主要表现有:伪造、涂改、销毁账册、票据或记账凭证,虚报、多报费用和成本,少报或不报应纳税所得额或收入额,隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。逃税分为狭义和广义,利用非法手段不按规定申报纳税是为狭义逃税;采用各种手段逃避纳税是为广义逃税。

    2018-09-28 开店宝官网 1046

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