根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发[2018]164号)的规定,对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人,即为受益所有人。
2020-10-15 开店宝官网 2685
为加快建立完善有利于保护金融消费者权益的机制,保护金融消费者长远和根本利益,央行近日发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,自2020年11月1日起施行。
2020-09-29 开店宝官网 1181
面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识、风险意识,端正心态、理性思考和分析,要懂得“天上不会掉馅饼”、“世上没有免费的午餐”的道理,自觉抵制、远离非法集资。
2020-09-10 开店宝官网 1234
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